KYC, Datenschutz & Umgang mit personenbezogenen Daten

KYC-Richtlinie der Aninda Solutions Ltd. Zuletzt aktualisiert: 18.10.2024

Das Unternehmen befolgt und hält sich an die Grundsätze der "Know your customer"-Policy, die darauf abzielt, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Identifizierung und Due-Diligence-Prüfungen der Kunden zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle KYC-Dokumente anzufordern, die es für notwendig erachtet, um die Identität und den Standort eines Nutzers auf rx.casino zu bestimmen. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, Zahlungen oder Auszahlungen zu beschränken, bis die Identität ausreichend bestimmt ist, oder aus jedem anderen Grund nach unserem alleinigen Ermessen basierend auf dem rechtlichen Rahmen. Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen sowie kontinuierliche Überwachung aller Kunden, Nutzer und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäscheverordnungen nutzen wir drei Stufen von Due-Diligence-Prüfungen, abhängig vom Risiko, der Transaktion und dem Kundentyp. SDD — Simplified Due Diligence wird bei extrem niedrigriskanten Transaktionen angewendet, die die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreichen CDD — Customer Due Diligence ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen und wird in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifikation genutzt EDD — Enhanced Due Diligence wird für hochriskante Kunden, große Transaktionen oder Sonderfälle verwendet.

Zusätzlich und unabhängig von den oben genannten Punkten, wenn ein Nutzer lebenslang insgesamt Einzahlungen von über 5.000 EUR tätigt oder eine Auszahlung in beliebiger Höhe innerhalb von rx.casino beantragt oder versucht, eine Transaktion durchzuführen oder abzuschließen, die als verdächtig eingestuft wird, dann ist es für ihn verpflichtend, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen.
Während dieses Prozesses muss der Nutzer einige grundlegende Angaben über sich selbst machen und dann hochladen: Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in einigen Fällen Vorder- und Rückseite, abhängig vom Ausweisdokument) Ein Selfie von sich selbst mit dem Ausweisdokument Ein Kontoauszug/Stromrechnung

Leitfaden für den "KYC-Prozess" Identitätsnachweis Unterschrift Ist vorhanden Land ist keines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich Frankreich und seine Territorien Deutschland Niederlande und seine Territorien Spanien Union der Komoren Vereinigtes Königreich USA und ihre Territorien Alle auf der FATF-Blacklist stehenden Länder, alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft werden.

Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein Dokument läuft nicht in den nächsten 3 Monaten ab Inhaber ist über 18 Jahre alt

Wohnsitznachweis Kontoauszug oder Stromrechnung Land ist keines der folgenden eingeschränkten Länder: Österreich Frankreich und seine Territorien Deutschland Niederlande und seine Territorien Spanien Union der Komoren Vereinigtes Königreich USA und ihre Territorien Alle auf der FATF-Blacklist stehenden Länder, alle anderen Gerichtsbarkeiten, die von der Anjouan Offshore Financial Authority als verboten eingestuft werden.

Vollständiger Name stimmt mit dem Namen des Kunden überein und ist derselbe wie im Identitätsnachweis. Ausstellungsdatum: In den letzten 3 Monaten

Selfie mit Ausweis Inhaber ist derselbe wie im oben genannten Ausweisdokument Ausweisdokument ist dasselbe wie in "1". Stellen Sie sicher, dass Foto/Ausweisnummer identisch sind

Hinweise zum "KYC-Prozess" Wenn der KYC-Prozess nicht erfolgreich ist, wird der Grund dokumentiert und ein Support-Ticket im System erstellt. Die Ticketnummer zusammen mit einer Erklärung wird an den Nutzer zurückgemeldet. Sobald alle erforderlichen Dokumente in unserem Besitz sind, wird das Konto freigegeben.